أدانت سلطات أبو ظبي ثلاثة عشر فردًا من الجنسية الهندية والشركات المرتبطة بهم بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي. تبين أن المتهمين قد شاركوا في أنشطة اقتصادية غير مشروعة تتعلق بتوفير التسهيلات الائتمانية من خلال نقاط البيع (POS) دون الترخيص اللازم.

وبحسب حكم صادر عن محكمة جنايات أبوظبي ، بلغت قيمة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي قام بها المتهمون 510 ملايين درهم. استند قرار المحكمة إلى الأدلة القاطعة التي قدمت أثناء المحاكمة.

فرضت محكمة جنايات أبوظبي عقوبات صارمة على المدانين. وحكم على بعض المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات ، يليها الترحيل. بالإضافة إلى ذلك ، أمرت المحكمة بغرامات تتراوح من 5 ملايين درهم إلى 10 ملايين درهم ، كعقوبة مالية لتورطهم في غسيل الأموال والتهرب الضريبي.