أعلنت وزارة الاقتصاد في أبوظبي ، الإثنين ، فرض عقوبات إدارية على 225 شركة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بنحو 76.9 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تعليق 50 مؤسسة لمدة ثلاثة أشهر لفشلها في التسجيل في نظام مكافحة غسيل الأموال التابع لوحدة الاستخبارات المالية (goAML). تم تعليق هذه الشركات في الربع الثالث من عام 2023.

باستخدام نظام (goAML) ، تتلقى وحدة الاستخبارات المالية تقارير عن المعاملات المشبوهة. يقوم بتحليل المعاملات والأنشطة للتحقق من أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والهدف من ذلك هو منع الأنشطة الإجرامية المالية التي قد تؤثر على جهود الإمارات للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).

لعدم امتثالها لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فرضت الوزارة غرامات بقيمة 22.6 مليون درهم على 29 شركة في قطاع الأعمال أو المهن غير المالية المصنفة (DNFBP) في 10 أغسطس. .

وبحسب الوزارة ، فإن الإشراف سيشمل كلاً من "قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة" في البر الرئيسي والمناطق الحرة. هؤلاء هم سماسرة ووكلاء عقارات ؛ تجار المعادن والأحجار الكريمة. المدققين؛ ومقدمي خدمات الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشركات ستظل معلقة حتى يتم تسجيلها في نظام GoAML. إذا لم يتم تصحيح حالتهم في غضون ثلاثة أشهر ، فسيتم تطبيق عقوبات أشد.

تم حث الشركات على الامتثال للتشريعات ذات الصلة ، وتطبيق أعلى مستويات الامتثال ، والاتصال بالسلطات ذات الصلة إذا كان لديها أي استفسارات أو إذا كانت بحاجة إلى مساعدة فنية.

تم إجراء حملة رقابة وتفتيش لتعزيز الشفافية في قطاع الأعمال. على مدى الشهرين الماضيين ، نظمت الوزارة ورش عمل لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لتحسين متطلبات الامتثال التنظيمي.