قال فريق التحقيق الخاص الهندي (SIT) الذي يحقق في عملية احتيال I-Mon الاستشارية الاستشارية (IMA) التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات إن مؤسس ومالك الهاربين محمد منصور سيعاد إلى الهند.
فر خان إلى الإمارات في 8 يونيو ويعتقد أنه مختبئ في رأس الخيمة.
وقال رئيس SIT Ravikanthe Gowda إنهم يعرفون أين يختبئ خان ، مضيفًا أنه سيعاد "قريبًا".
الانتربول
في الأسبوع الماضي ، أصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) إشعارًا أزرقًا ضد خان ، متهمًا بالاحتيال على الآلاف من الهنود - بمن فيهم العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
إشعار الزاوية الزرقاء هو إشعار تحقيق صادر لتحديد موقع أو تحديد أو الحصول على معلومات عن شخص يهمه التحقيق الجنائي.
على عكس إشعار الركن الأحمر ، فهو لا يسعى إلى توقيف شخص مطلوب لمواجهة تسليمه أو أي إجراء قانوني آخر.
في يوم الإثنين ، نفذت SIT غارة أخرى على المؤسسات التجارية IMA في بنغالورو حيث يقع مقر الشركة. تم العثور على حوالي 41 كيلوغرام من المجوهرات ومسدس به 50 رصاصة أثناء عملية البحث.
وجاءت الغارة بعد فترة وجيزة من نشر خان شريط فيديو على يوتيوب يقول إنه مستعد للعودة إلى الهند للمساعدة في التحقيقات ، لكنه يخشى التعرض للقتل.
في غارة سابقة ، أجريت في منزل زوجة خان المطلقة الثالثة ، عثرت شركة SIT على 43 كيلوغراما من الذهب و 5864 قيراط من الماس و 520 كلغ من الفضة.
وقال فريق التحقيق إنه حدد أيضًا ما يقرب من 30 عقارًا غير منقول ، بما في ذلك المباني التجارية التي يعتقد أن خان يملكها.
وفي الوقت نفسه ، قال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا إتش. دي. كوماراسوامي إن حكومته ستحجز مرتكبي خطة الاحتيال في بونزي ، بصرف النظر عن مدى تأثيرهم.
حتى الآن ، تم تقديم ما يقرب من 40،000 شكوى للشرطة ضد IMA التي زعمت أنها تخفي مخطط بونزي المشتبه فيه كبرنامج استثمار حلال وسعى لاستثمارات من الناس ، جميعهم تقريبًا من المسلمين.
وقد رفض خان هذه المزاعم وألقى باللوم على البيروقراطيين والسياسيين الفاسدين في انهيار الشركة.
وقالت شرطة بنغالورو إنها ستوفر الحماية الكاملة لمنصور إذا عاد إلى المدينة واستسلم.
قال مستثمرو IMA في الإمارات العربية المتحدة إنهم يبقون أصابعهم متقاطعة.
كل ما أريده هو أموالي. قال أحد المغتربين الهنود المقيمين في أبو ظبي والذي استثمر 450 ألف درهم في الشركة ، لكنني أعتقد أن الأمر لن يكون سهلاً. وافاد هندي آخر قدر خسائره بنحو 250 ألف درهم أنه مدمر. "لقد كانت مدخرات حياتي والآن انتهى الأمر"
المصدر: جلف