رحب مستثمرون مقيمون في الإمارات العربية المتحدة باحتيال I-Monetary Consult (IMA) الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات ضد حملة مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ضد الشركة ، لكنهم ما زالوا متشككين في استرداد أموالهم.

صادرت شركة ED أصول IMA بقيمة 111 مليون درهم بموجب قانون منع غسل الأموال يوم الجمعة ، حيث وجهت ضربة قاصمة أخرى لشركة مقرها في بنغالورو ، والتي تتهمها بإدارة مخطط بونزي المتطور تحت ستار خطط الاستثمار الحلال.

لقد تم ترك أكثر من 40.000 مستثمر هندي ، من بينهم العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ، يحسبون خسائرهم بعد الانهيار المذهل الذي حققته IMA.

وقالت ED إنهم رفعوا أيضًا دعوى جنائية تتعلق بغسل الأموال ضد مجموعة شركات IMA ومديرها الإداري محمد منصور خان ، الذي يقال إنه تم احتجازه في الإمارات منذ 8 يونيو.

في الأسبوع الماضي ، أصدر الإنتربول إشعارًا بالركن الأزرق ضد خان ، والآن يقال إن ED يعمل على الحصول على مذكرة توقيف ضده.

قال ضحايا IMA في دولة الإمارات العربية المتحدة إنهم سعداء بالتطور ولكنهم غير متأكدين مما إذا كان ذلك سيساعد قضيتهم

"لقد أصبح الأمر برمته حزب BJP الحاكم في الهند وحزب JD (S) - الكونغرس في ولاية كارناتاكا. وقال أحد المغتربين المقيمين في دبي والذي استثمر 400 ألف درهم في الشركة "لقد تم وضع مخاوف المستثمرين على المحب".

قال مستثمر في أبو ظبي ، والذي قدر خسائره بنحو 450 ألف درهم ، إنه يريد من وكالة التحقيق أن توسع نطاق التحقيق وتتضمن أيضًا حالات الضحايا المتمركزين خارج الهند.

وتساءل "هل سيكون هناك أي شيء لنا إذا تمت تصفية أصول IMA لتسديد المستثمرين؟"

وقال مستثمر آخر إنه تخلى عن الأمل في استرداد أي أموال.

"نادراً ما يسترد الناس الأموال المفقودة بسبب مخطط بونزي. كل ما أريده الآن هو رؤية مرتكبي هذا الاحتيال وراء القضبان ".

قدمت IMA باعتبارها شركة مصرفية إسلامية واستثمارية حلال ، عائدات سنوية بنسبة 36 في المائة على الاستثمارات. تم إغراء الآلاف من أرباح الشركة الجذابة منذ إطلاقها في عام 2006.

كان الجميع سعداء بينما كانوا يحصلون على المال الموعود به.

ولكن عندما توقفت الموسيقى عن العمل وأصدر رئيس IMA مقطع صوتي يهدد بالانتحار ، ضرب المستثمرون زر الذعر.

في غضون أيام ، انهارت الشركة ، مما تسبب في ما يعادل نهاية العالم المالية في الآلاف من المنازل.

المصدر: جلف