أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (SCA) تحذيراً للمستثمرين بشأن شركة غير مرخصة تزعم أنها تنتحل صفة شركة الوساطة المالية العالمية المرخصة Equiti ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وبحسب ما ورد وقع المستثمرون، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل المشاهير في دبي لجين عمران، ضحية لعملية الاحتيال.
في تحذيرها الصادر بتاريخ 27 مارس، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع أن شركة MRL Investments، التي تعمل تحت موقع الويب Equiity.com، غير مرخصة من قبل الهيئة وليس لها أي علاقة بشركة Equiti Securities Curreency Brokers LLC (ESCB LLC) التي تعمل تحت اسم العلامة التجارية المرخصة. من "إكيتي".
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن شركة Equity لا علاقة لها بشركة Equiti المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة تداول عقود المشتقات والعملات.
مؤخرًا، شاركت لجين عمران على سناب شات تجربتها المؤسفة بخسارة 27,000 دولار أمريكي في الأسهم. كما حثت في هذا المنشور على توخي الحذر (صورة الشاشة أدناه)، مؤكدة على أهمية إجراء بحث شامل قبل التعامل مع أي كيانات مالية.
ومع ذلك، لم تتمكن صحيفة الخليج تايمز من الاتصال بها للتعليق.
أكدت شركة Equiti، وهي مجموعة عالمية راسخة في مجال التكنولوجيا المالية، ولها محطة مترو في دبي تحمل اسمها، أنها تواصلت مع هيئة الأوراق المالية والسلع بعد اكتشاف التحريف الاحتيالي الذي قامت به شركة Equity وMRL Investments ومركز اتصال تابع لجهة خارجية مقره في الشارقة. لأسباب قانونية، تم حجب اسم الشركة التي يقع مقرها في الشارقة من قبل صحيفة الخليج تايمز.
وقالت شركة Equiti إن الشركات التي تستخدم الاسم التجاري المزيف "EQUIITY" يمكنها إجراء الودائع عبر الهاتف، من خلال موقع Equiity.com أو تطبيق Equiity.
وقال الضحايا إنه تم الاتصال بهم من خلال مركز اتصال يقع في الشارقة. "ادعت هذه الشركة زوراً أنها مرتبطة بشركة Equiti، مستشهدة بترخيص SCA الخاص بالشركة وانتسابها إلى محطة مترو دبي، على الرغم من أن رقم الترخيص لم يكن معروضاً على موقعها الإلكتروني. ومن خلال استغلال سمعة Equiti، أقنع المحتالون الضحايا بإيداع الأموال من خلال مواقع الويب أو وقالت شركة Equiti في بيان لها: "التطبيقات المرتبطة بعملية الاحتيال".
وقال محمد الأحمد الكتماوي، المؤسس المشارك لمجموعة Equiti والرئيس التنفيذي لـ ESCB، إن العديد من المستثمرين المضللين تواصلوا مع Equiti في الأيام الأخيرة، حيث أبلغ بعضهم عن خسائر فردية تصل إلى نصف مليون دولار.
تعمل شركة Equiti بشكل وثيق مع السلطات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس، للتحقيق في هذه الحوادث ودعم نزاهة الصناعة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية ضد هؤلاء المحتالين/المنتحلين.
كما حثت Equiti المستثمرين على التحقق من تذييل موقع الويب للحصول على التفاصيل التنظيمية للشركة، والاتصال دائمًا بأرقام الشركة المقدمة رسميًا والتي تم التحقق منها، وعرض معاودة الاتصال إذا تم الاتصال بهم عن طريق رقم هاتف غير معروف، أو الرجوع إلى مواقع الجهات التنظيمية للتأكيد. تفاصيل الاتصال بالشركة وصلاحية الترخيص قبل النقل.