ألقت السلطة التنفيذية باللوم على "مجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين" في عدد من شركاته بافاجوتو راغورام شيتي ، مؤسس شركة NMC Health And Payments Finablr ، قال إن التحقيقات الأولية التي أجراها مستشاروه "تشير إلى أن الاحتيال الخطير والمخالفات يبدو أنه تم عقدها في NMC ، Finablr ، وكذلك في بعض الشركات الخاصة بي ، وضدي شخصيًا ".

وفي بيان ، ألقى شيتي باللوم في الاحتيال على "مجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين في هذه الشركات". وقال إن الحسابات المصرفية تم إنشاؤها باسمه وأن المعاملات تمت دون علمه.

وقال شيتي إن القروض والشيكات والتحويلات المصرفية مضمونة أيضًا باسمه باستخدام "توقيعه المزور" وأنه "لم يأذن أو وافق أو لم يكن على علم".

بدأ السيد شيتي NMC من عيادة واحدة في أبو ظبي في عام 1975 وبنيها في أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة ، مع 2000 طبيب وحوالي 20000 موظف آخر يشغلون عيادات ومستشفيات وصيدليات في 19 دولة. كما قام ببناء Finablr كمجموعة صرف أجنبي ومدفوعات وتعويم في كل من بورصة لندن (LSE).

"لرؤية كل ما سعى أنا وعائلتي إلى بنائه على مدار الـ 45 عامًا الماضية تآكل على مدار بضعة أشهر قصيرة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى سوء سلوك وإساءة معاملة الأشخاص الذين أثق بهم كثيرًا ، يحزنني أكثر من الكلمات ، قال السيد شيتي.

ظهرت المشاكل مع إمبراطوريته لأول مرة في ديسمبر عندما أصدر المستثمر الناشط Muddy Waters ، وهو بائع قصير ، تقريرًا يقول فيه أن NMC Health قد تضخمت أرصدتها النقدية ، وزادت مبالغها مقابل أصولها وقللت من ديونها.

أثار هذا تحقيقاً مستقلاً وجد أن الديون في NMC Health كانت أعلى من الناحية المادية ، حيث بلغت 6.6 مليار دولار ، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار المذكورة سابقًا في حساباتها. وأدى ذلك أكبر بنك مقرض له ، أبو ظبي التجاري ، إلى تقديم التماس لإداريين يتم تعيينهم في وقت سابق من هذا الشهر. أعلنت البنوك في الإمارات العربية المتحدة عن تعرض ما لا يقل عن 8 مليارات درهم لصحة NMC وأكثر من 10 مليار درهم لإمبراطوريته الأوسع ، بما في ذلك Finablr ومجموعة صرف العملات UAE Exchange.

الشركات الإماراتية تعلن تعرضها لـ NMC Health بينما تلوح في الأفق الإدارة

وقال السيد شيتي في بيانه إنه لم يتحدث من قبل "احتراما للإجراءات القانونية الواجبة والسماح لمختلف السلطات البريطانية والإماراتية والتحقيقات ، بما في ذلك سلطاتي ، بتسريع تفويضاتها بسرعة".

عاد شيتي إلى مسقط رأسه الهند في فبراير ، لكنه أخبر صحيفة ذا ناشيونال في وقت سابق من هذا الشهر أنه يخطط للعودة إلى الإمارات العربية المتحدة لتصحيح الرقم القياسي.

وقال إن ضبط النفس الذي أظهره حتى الآن "كلفني الكثير من السمعة الشخصية والمادية".

"ومع ذلك ، وبالنظر إلى أن تحقيقاتي القانونية والطب الشرعي بدأت الآن في إنتاج بعض النتائج الأولية ، وبالنظر إلى بعض الادعاءات المضللة وغير الدقيقة والمقدمة ضدي ، فقد حان الوقت للقيام بذلك."

إلى جانب الحسابات والمدفوعات المصرفية غير المصرح بها ، قال السيد شيتي أنه تم إنشاء شركات كاملة "باسمي لم أصرح بها أو وافقت عليها أو كنت على دراية بها".

وقال أيضا إن سلطات التوكيل للتصرف نيابة عنه قد تم إنشاؤها بدون علمه.

وقال السيد شيتي إنه حصل على "بيانات ومعلومات كاذبة ومضللة تتعلق بأداء بعض شركاتي الخاصة واستثماراتي من قبل أعضاء فريق الإدارة الخاص بي".

وأضاف: "لقد تبادلنا أنا ومستشاري المعلومات والأدلة من النتائج التي توصلنا إليها مع جميع المجالس ذات الصلة ، وكذلك مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية ذات الصلة".

وقال السيد شيتي إنه لا يزال "ملتزمًا تمامًا بالعمل مع كل من الشركات وجميع السلطات ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لضمان تزويد جميع أصحاب المصلحة بفهم كامل وشامل للوضع بأكمله".

أسفي الأعظم على الآلاف من الموظفين الذين يعملون بجد في الشركات التي أنشأناها والذين يعانون الآن من عدم اليقين الشديد والمشقة

BR شيتي ، مؤسس NMC Health

قال المسؤولون المشتركون في NMC Health هذا الأسبوع أنهم ينوون شطب أسهم الشركة لتوفير التكاليف وتبسيط عملية إدارة الأعمال التي لا تزال مستشفياتها وعياداتها تعمل أثناء تفشي مرض Covid-19.

شركة Finablr ، التي تعاني من مشاكل خاصة بها منذ أن أفادت شركة Travelex التابعة لها عن اختراق مشتبه به للأمن السيبراني في ليلة رأس السنة ، لا تزال مدرجة في بورصة لندن ، ولكن تم تعليق أسهمها منذ الشهر الماضي ، عندما أبلغت الشركة عن مشكلات في السيولة وقالت إنها النظر في عملية إفلاس محتملة.

وعينت بعد ذلك بنك الاستثمار هوليهان لوكي لتقديم المشورة بشأن الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تشمل إعادة هيكلة ديونها ، أو بيع بعض أصولها أو زيادة رأس المال.

"أسفي الشديد لآلاف الموظفين الذين يعملون بجد في الشركات التي أنشأناها والذين يعانون الآن من عدم اليقين الشديد والمشقة ، خاصة خلال أزمة الصحة العامة الحالية