قام البنك المركزي الإماراتي يوم الاثنين بتخفيض ترخيص بعض بيوت الصرافة وطلب من السكان عدم إرسال الحوالات من خلال تلك المبادلات بسبب مخالفة اللوائح.
وتشمل الشركات السبع التي تم تخفيض تصنيفها ، مؤسسة طاهر للصرافة ، وهدا للصرافة ، وشركة الحمرية للصرافة ، وبورصة دبي للصرافة ، وصنعاء للصرافة ، وشركة كوزموس للصرافة ، وشركة بن بخيت للصرافة.
وقال البنك المركزي في بيان "حظرت البورصات المشار إليها أعلاه من القيام بأي أنشطة تتعلق بالتحويلات أو دفع الأجور. ويأتي هذا القرار بعد فشل شركات الصرافة في تنظيم أوضاعها خلال فترة السماح التي منحها البنك المركزي". بيان يوم الاثنين.
وقال البنك ان شركات البورصة انتهكت قوانين مكافحة غسيل الاموال ايضا.
وقد نبه المصرف سكان الإمارات بعدم التعامل في التحويلات المالية ودفع الأجور من خلال تلك البورصات السبعة. يمكن للشركات الآن فقط التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية فقط.
ومع اقتراب حلول عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، سوف يرتفع تدفق التحويلات إلى الخارج بشكل كبير في الأيام القادمة ، وسيقوم المغتربون بتحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية بمناسبة عيد الفطر. في عام 2017 ، بلغت تحويلات المغتربين 164.3 مليار درهم مقارنة بـ 160.8 مليار درهم في العام السابق ، أي بزيادة قدرها 2.2 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك ، يقوم عدد من الشركات في البلاد بدفع أجور لعمالتها من ذوي الياقات الزرقاء أيضا من خلال بيوت صرف العملات.
أصدرت مجموعة النقد الأجنبي والتحويلات (Ferg) ، وهي مجموعة من الشركات العاملة في صناعة النقد الأجنبي والتحويلات ، تحديثًا حول دليل مكافحة غسيل الأموال في يناير من هذا العام بهدف إبقاء شركات الصرافة في الإمارات قبل خطوات غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
وفقا ل Ferg ، كان هناك انخفاض بنسبة 90 في المائة في الجرائم في البنوك ومحلات الصرافة في العام الماضي مقارنة بعام 2016 ، بسبب جلسات التوعية والمبادرات الأمنية التي اتخذتها السلطات المختلفة.
وقالت المجموعة في بيان انها تؤكد دائما على أهمية التعاون بين السلطات والموظفين في شركات البورصة في خلق بيئة أكثر أمنا. كما استضافت ورشة عمل تدريبية مع شرطة دبي لموظفي أكثر من 75 داراً للصرافة لتجنب الخداع أو التزوير.
وقالت هيئة الصناعة إن إعداد موظفي المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة هو خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية ، مع ذكاء وحلول ذكية لتوقع ومنع الجرائم حتى قبل وقوعها.
المصدر: KHALEEJTIMES